为进一步提升全辖员工案防和反洗钱意识，提高反洗钱与案防工作人员的业务能力，促进和规范全行案防和反洗钱工作，11月28日，农发行上海市分行组织开展2023年案件风险防控和反洗钱现场+视频专题培训，分行机关52人在分行机关参加现场培训，各行(部)员工91人在所在行参训。

　　本次培训从案防和反洗钱工作日常操作、常见问题等角度，对相关工作要点进行集中梳理。授课人员针对金融监管总局最新发布的《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，详细讲解案防案件与案件风险事件的定义、业内案件与业外案件的区别，分析当前案防工作面临的复杂形势，解读案防案件应急处置全流程工作要求。紧密结合反洗钱工作实际，系统讲授当前反洗钱工作形势、反洗钱监管政策制度、客户身份识别尽职调查及可疑交易甄别具体工作流程。

　　为进一步提升业务人员操作规范化水平，授课人员突出“以身边事教育身边人”，运用大量工作中实际发生的案例，对客户身份尽职调查可采取的措施与渠道、需要采取加强型客户尽职调查的情形、客户身份尽职调查应当收集的资料、金融机构从业人员犯罪典型案例、案防案件全流程工作、案防工作具体操作等进行统一规范性讲解，切实提高参训人员实务操作能力，培训取得良好效果。(完)

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编辑：许兵