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上海首起涉P2P网贷非法吸收存款案被披露 百银公司41人获刑
2017年03月22日 19:36   来源:本站原创  

  中新上海网3月22日电(李姝徵)上海杨浦区检察院22日发布了《上海市杨浦区人民检察院服务保障杨浦加快建设上海科创中心重要承载区和国家双创示范基地的若干意见》,并介绍了该院金融和知识产权检察工作开展情况,披露了上海首起涉P2P网贷非法吸收存款案百银公司案件的相关细节。

  虚构P2P投资项目,以远高于同期银行利率回报为诱饵,在非法投资吸金近7亿元(人民币,下同)后,公司负责人卷款潜逃,令3700余名投资者投资梦破碎。22日,上海市杨浦区人民检察院(以下简称杨浦区检察院)披露了沪首起涉P2P网贷非法吸收存款案百银公司案件的相关细节。 

  2015年1月29日,警方接到百银财富法人代表报案,称公司负责人缪某、赖某携款潜逃。据调查,2012年12月以来,缪某、赖某以百银金融信息服务有限公司的名义,在未被授予特许金融行业从业资质的情况下,指使董某、罗某先后上海各区开设营业部,虚构P2P投资项目,以远高于同期银行利率回报为诱饵,通过线上设立“热贷网”、线下成立营业部设摊推销、发放传单等宣传形式,以“转让房地产抵押债权”名义高息借款,非法吸收3700余名遍布中国多省社会公众资金,涉及金额近7亿元。2015年1月底,公司高层缪某、赖某突然卷款“跑路”。 

  5万元(人民币)起点,年化收益8%至15%,投资周期短,且可以随时取出。如此诱人的投资“项目”不仅“忽悠”了一般投资者,也“忽悠”了为百银集团拉客户的众多“无知”经理,有的甚至拉着亲友一起跳了“火坑”。 

  “我们拉来的客户越多,奖金和提成就越高。”百银公司新天营业部的经理潘某到案后说道。2013年9月,潘某跳槽到百银集团。据潘某表示,自己拉的人,有印象的一共6人,共计256万。此外,高额回报也让潘某心动“利息远比银行存款利息高多了”,便让丈夫投资了124万。 

  和潘某一样在亲友身边拉单的还有陈某。陈某在成为百银的业务员后,为了提高业务能力,说服自己的公公投资5万,自己的女儿投资了2万。然而,在本金还未收回之际,这些钱已“杳无音信”。 

  杨浦区检察院表示,据调查,包括董某在内,公司共有1名内务经理、1名城市经理、7名团队经理和30余名涉案数额较大的业务员,涉及金额近7亿元。 

  截至2017年2月,杨浦区检察院已分四批次起诉,该公司各业务团队成员及中高层管理人员董某、罗某等共41人全部获得法院判决,最终刑罚从有期徒刑六个月(缓刑一年)至有期徒刑八年,并处罚金人民币二万元至三十万元不等。其余涉案事实及人员仍在审查中,其中“热贷网”线上平台相关负责人已进入审查逮捕程序,公司控制人之一缪某以涉嫌集资诈骗罪已移送上海市人民检察院第二分院审查起诉。

  杨浦区检察院表示,自2012年1月至2017年1月,该院共受理知识产权、金融审查逮捕案件221件332人,批准逮捕179件257人;受理审查起诉案件592件1004人,起诉478件685人。其中,至今共受理审查起诉非法集资案件51件199人,涉案金额数十亿元。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:李姝徵

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